С бумом криптовалют, происходящим на протяжении всего 2017 года, активизировались мошенники во всех странах, включая Россию. Людям, которые знают о биткоине в лучшем случае из немногочисленных репортажей по телевидению и в крупных онлайн-СМИ, предлагают быстрые и просто сказочные заработки, для чего достаточно передать свои деньги в управление «группе профессионалов». Для этого закидывают спамом почтовые ящики и мессанджеры, появляется контекстная реклама в поисковиках, баннеры на популярных сайтах и т. д. Дошло дело и до более «традиционных» каналов связи.
В Москве и Московской области появились и «серьезные компании», которые промышляют тем, что пытаются собрать с несведущих граждан деньги под 48% годовых, прикрываясь торговлей на криптовалютных рынках. Москвичей массово обзванивают на мобильные телефоны и предлагают вложить деньги в криптовалюты «под гарантированный фиксированный доход». Как правило предлагают вилку от 12% до 48%. Чтобы получать доход в 48%, нужно вложить не меньше 25 тысяч долларов.
В большинстве случаев звонящие представляются компанией «Оптима-Селл» (Optimacell), которая «работает на рынке с 2010 года». Но могут быть и другие варианты. Из разговора с представителем вы узнаете, что «есть определённый гарант сохранности ваших средств» и внезапно криптовалюта упасть не может, так как она децентрализована, имеет конкретную рыночную стоимость и за всем этим их компания очень тщательно следит.
Несмтря на то, что большая часть аргументов вполне обоснована, доверять свои деньги очередным «финансовым акулам» не стоит, так как никакой ответственности такие компании, разумеется, не несут.
Для примера, здесь можно послушать или прочитать разговор с представителем одной из таких компаний.
