Швейцарский регулятор финансовых рынков распорядился о закрытии трёх компаний, предположительно, связанных с криптовалютным мошенничеством.
Швейцарский финансовый надзорный орган (FINMA) объявил 19 сентября, что он закрыл Quid Pro Quo Association, Digital Trading AG и Marcelco Group AG в связи с продажей криптовалюты «E-Coin». По всей видимости, компании работали без соответствующего разрешения и в результате были ликвидированы FINMA.
Примечательно, что FINMA заявила, что, в отличие от других криптовалют, E-Coin не функционирует децентрализованно, а вместо этого находится под полным контролем тех, кто их продает.
Агентство объяснило:
«Благодаря этой платформе [E-Coin] три юридических лица приняли средства в размере не менее 4 млн. швейцарских франков [$ 4,2 миллиона] от нескольких сотен пользователей, используя для этого виртуальные счета — как для законных платежей, так и в E-Coin. Эти действия аналогичны бизнесу депозитных учреждений и являются незаконными, если только компания не имеет соответствующей лицензии для финансового рынка».
Примечательно, что E-Coin — не единственная, предположительно, мошенническая криптовалютная схема в поле зрения FINMA.
FINMA заявила, что предупредила три другие компании о том, что они предлагают поддельные цифровые валюты, назвав при этом Suisse Finance GmbH in Liquidation, Euro Solution GmbH и Animax United LP. Регулятор также исследует другие группы фирм на предмет несанкционированных продаж криптовалют и предупреждает, что любой, кто заинтересован в инвестировании в криптовалюты, имеет право на защиту от FINMA.
«Кроме этого, FINMA проводит одиннадцать исследований по другим, предположительно, несанкционированным бизнес-моделям, связанными с такими монетами», — сказали в агентстве.
