Финансовый регулятор Южной Кореи установил крайний срок, после которого на биржах не должно быть анонимных учётных записей, связанных с криптовалютной торговлей.
Согласно новому заявлению Комиссии по финансовым услугам (FSC), начиная с 30 января инвесторы криптовалют в Южной Корее должны использовать привязанные к своим настоящим именам счета, чтобы продолжить торговлю.
Как только правило вступит в силу, инвесторы смогут вносить средства для торговли криптовалютами только в случае, если их имена на биржах будут совпадать с указанными для банковских счетов.
Таким образом, Южная Корея делает шаг к усиленному соблюдению стандарта KYC («знай своего клиента») и к обузданию криптовалютной спекуляции. В заявлении FSC говорится, что новое правило — это результат проверки с 8 по 16 января внутренних анонимных криптовалютных торговых счетов, проведённой при содействии шести национальных банков и подразделения финансовой разведки.
Кроме того, в официальном заявлении содержится руководство по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных бирж и описываются ситуации, при которых площадки должны проявлять бдительность по отношению к незаконной деятельности.
В заявлении говорится:
Если пользователь совершает операции с виртуальной валютой на более чем 10 млн. вон в день или более чем 20 млн. вон в течение семи дней, то такие финансовые транзакции могут попадать под подозрение об отмывании денег.
Новые правила также оказывают влияние на деятельность иностранных граждан, которые ранее использовали криптовалютные биржи Южной Кореи через виртуальные банковские счета. Как указано в заявлении FSC, несовершеннолетние и иностранцы не будут допущены к новому сервису верификации имён.
До сих пор три крупнейшие биржи криптовалют в Южной Корее заявляли, что их деятельность соответствует новым правилам.
Биржа Coinone сообщает:
Согласно новым требованиям, шесть банков будут контролировать связь реальных имён с биржевыми аккаунтами — это NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK и JB Bank. Пользователи Coinone должны быть зарегистрированы в NongHyupp.
Кроме того, в своём официальном посте от 19 января биржа Korbit сообщила, что существующий метод внесения средств на депозиты в этом месяце будет заменён на другой. Биржа Korbit отметила, что её пользователи «должны иметь учётные записи Shinhan Bank, зарегистрированные под их законными именами».
